A.
International Private Banking
Apertura e gestione di rapporti bancari internazionali per privati e imprese, con istituti selezionati in giurisdizioni stabili.
- Conti internazionali e offshore, personali e societari
- Conti multivaluta e conti in USD presso banche internazionali
- Soluzioni bancarie negli Stati Uniti e soluzioni di pagamento internazionali
- Onboarding bancario e preparazione completa dei documenti di verifica richiesti dalle banche
- Documentazione di Source of Funds e Source of Wealth; risposte alle richieste di compliance delle banche
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Wealth Management e strutturazione patrimoniale internazionale
Progettazione dell’architettura del patrimonio a livello internazionale, coordinando gestori, banche depositarie e consulenti nelle giurisdizioni più adatte.
- Strutture di detenzione patrimoniale multi-giurisdizione
- Holding, SPV, trust e fondazioni
- Coordinamento tra gestori e banche in paesi diversi
- Governance familiare e architettura della proprietà
- Pianificazione patrimoniale per famiglie con interessi internazionali
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Asset Protection e pianificazione successoria
Protezione del patrimonio e organizzazione del passaggio generazionale con strumenti giuridici solidi e riconosciuti a livello internazionale.
- Trust e fondazioni per la protezione dei beni
- Separazione tra rischi personali e rischi d’impresa
- Pianificazione successoria per patrimoni internazionali
- Pianificazione dei beneficiari e governance familiare
- Protezione di partecipazioni, immobili e attività finanziarie
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Strutturazione fiscale internazionale e residenza
Analisi della posizione fiscale complessiva e progettazione di residenza e strutture coerenti con le norme di ogni paese coinvolto.
- Pianificazione della residenza e del trasferimento all’estero
- Analisi della doppia imposizione e dei trattati internazionali
- Implicazioni CRS e FATCA
- Coordinamento con i professionisti fiscali dei paesi interessati
E.
Strutturazione societaria internazionale
Costituzione e gestione di società nelle giurisdizioni più adatte al business, curando ogni passaggio dalla costituzione all’operatività.
- LLC in Delaware e società offshore
- Holding europee e società in zone franche
- Sedi secondarie, filiali e strutture di gruppo internazionali
- Rapporti bancari per società internazionali
F.
Corporate Finance e M&A
Assistenza a imprenditori e investitori nelle operazioni di finanza straordinaria, dalla valutazione al closing, sia lato vendita sia lato acquisto.
- M&A sell-side e buy-side, dalla strategia al closing
- Valutazione d’impresa, ricerca di investitori e strutturazione dell’operazione
- Strategia di finanziamento, analisi della struttura del capitale e della liquidità
- Accesso a fonti di finanziamento internazionali
G.
Trade Finance e commercio internazionale
Strutturazione degli strumenti finanziari e documentari che rendono possibili e sicure le operazioni di import-export e il commercio internazionale.
- Lettere di credito, garanzie bancarie e finanziamento del commercio estero
- Finanziamento delle importazioni e delle esportazioni
- Strutturazione dei flussi di pagamento internazionali
- Supporto documentale per operazioni import-export complesse
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Gestione internazionale della liquidità e regolarizzazione
Organizzazione della liquidità detenuta all’estero e assistenza nella regolarizzazione di attività finanziarie detenute in altre giurisdizioni.
- Regolarizzazione di liquidità e attività finanziarie estere
- Rimpatrio e riorganizzazione di disponibilità internazionali
- Ricostruzione della provenienza dei fondi e dello storico delle operazioni
- Coordinamento con i professionisti fiscali per gli adempimenti
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Cripto-attività e banca tradizionale
Un ponte tra le cripto-attività e il sistema bancario tradizionale, con percorsi documentati e conformi.
- Conversione di cripto-attività in disponibilità bancarie tramite operatori regolamentati
- Rapporti bancari per operatori del settore digitale
- Documentazione della provenienza dei fondi e dello storico di acquisizione per le banche
Nessuna conversione anonima, non documentata o non conforme.
J.
Sanzioni, compliance e restrizioni finanziarie internazionali
Assistenza a privati e imprese per orientarsi tra sanzioni internazionali, controlli sui capitali e restrizioni finanziarie transfrontaliere.
- Analisi delle sanzioni UE, OFAC e locali
- Impatto di sanzioni e restrizioni su patrimoni e operazioni
- Percorsi conformi per pagamenti e trasferimenti internazionali
- Coordinamento con professionisti legali specializzati
K.
Ingresso nei mercati dell’America Latina ed espansione internazionale
Supporto alle imprese che entrano nei mercati latinoamericani e alle realtà latinoamericane che si espandono verso Europa e Nord America.
- Espansione commerciale e societaria in America Latina
- Strutture locali, partner e adempimenti nei paesi di destinazione
- Infrastruttura bancaria e di pagamento per l’ingresso nel mercato
- Ponti operativi tra Argentina, Sud America, USA ed Europa
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Coordinamento legale, fiscale e professionale
Coordinamento dei professionisti qualificati richiesti in ogni giurisdizione — avvocati, consulenti fiscali, notai, trustee — attorno agli obiettivi del cliente.
- Selezione e coordinamento di professionisti locali qualificati
- Un unico interlocutore per pratiche in più giurisdizioni
- Supervisione degli adempimenti e delle scadenze internazionali
